Обсуждение рисков сотрудничества предприятий с санкциями США SDN

При выборе сотрудничества с санкционированной компанией-потребителем предприятие должно учитывать возможные риски. Если речь идет о списке SDN США, необходимо определить различия между вторичной санкцией и первичной санкцией.

Во-первых, нужно четко понимать, что список SDN (Specially Designated Nationals) издается Управлением по контролю иностранных активов (OFAC) Министерства финансов США. Лица и организации, попавшие в этот список, подвергаются определенным санкциям. Это означает, что любые американцы и организации, находящиеся на территории США, которые будут вести сделки с организациями из списка SDN, будут ограничены.

1. Эффективность вторичных санкций:В списке санкций Управления по контролю иностранных активов казначейства США (OFAC) обычно имеются специфические пометки для юридических лиц или физических лиц, которые затрагиваются вторичными санкциями (пометки в списке).subject to secondary sanctions）, чтобы указать на то, что они подвергаются влиянию вторичных санкций. Тогда ваша компания-потребитель, скорее всего, будет подвергнута мерам в виде включения в список SDN, запрета на въезд в США для высших руководителей, запрещения.Импорт и экспортНаказывают санкциями в виде предоставления привилегий и запрета на использование американской финансовой системы или конкретных услуг и т. д. Кроме того, если ваша компания имеет знание об этом и продолжает сотрудничать с ними, то ваша компания также может быть подвергнута вторичным санкциям.

Обратите внимание:В некоторых случаях к юридическим лицам или физическим лицам, включенным в список санкций, приписывается строка комментария, чтобы четко указать, что они подвержены воздействию вторичных санкций. Например: "название объектаоснование, по которомузакон или административный приказА назначенные лица могут подвергаться риску санкций при совершении ими значительных сделок с неамериканцами.

2. Эффективность первичных санкций:Если санкции ограничены только первичными санкциями, то при условии, что ваша дочерняя компания избежит любых экономических связей с США и гарантирует, что ее сделки не нарушают экономические санкции США, риск сделок с дочерней компанией будет относительно невелик.

Однако, обратите внимание на следующие пункты:

Коммерческая репутация:Даже если ваша компания не попадает под прямые санкции, сделки с санкционированными субъектами могут повредить коммерческую репутацию вашей компании.

Санкции других стран:Помимо США другие страны и регионы (например, Европейский Союз) также могут ввести санкции, связанные с Россией. Это может повлиять на международную деятельность вашей компании.

Оценка рисков:Рекомендуется вашему предприятию провести подробную оценку рисков и рассмотреть возможность обратиться за профессиональным юридическим советом, чтобы обеспечить то, что решения вашего предприятия основаны на полной информации.

В общем, заключение сделок с санкционированными лицами может привести к определенным рискам. Рекомендуется, чтобы ваша компания провела полное расследование и консультирование перед принятием решения.