Анализ случаев мошенничества в торговле с Южной Европой и стратегии противодействия

Международная торговля, безусловно, представляет собой бесконечные возможности и перспективы. Однако, с увеличением бизнес-возможностей,Внешняя торговляКоличество случаев мошенничества также незаметно увеличивается, особенно в некоторых конкретных странах и регионах. Недавно Греция на юге Европы стала центром этой печальной тенденции. В данной статье будет углубленно исследовано новые методы внешнеторгового мошенничества, особенно те модели сделок, которые внешне кажутся законными, но на самом деле полны обмана, а также будут представлены конкретный анализ случаев и эффективные стратегии предотвращения.

В внешнеторговой отрасли случаи мошенничества возникают один за другим, особенно Греция на Юге Европы является зоной с высоким уровнем таких случаев. В последние годы методы мошенничества постоянно обновляются, что приносит огромные риски для экспортеров. Вот некоторые распространенные методы обмана:

1. Импользование имени известных компаний или компаний с хорошей репутацией:Мошенники обычно выбирают известные компании из таких стран, как Швейцария, Франция и т.д. в качестве «маски», чтобы повысить шанс успеха. Они фальсифицируют печати, электронные письма и сайты, чтобы запутать экспортеров.
2. Участвовать в торговой ярмарке для получения доверия:Мошенники создают ложные визитные карточки и материалы, контактируют с экспортерами на различных ярмарках, раздавая видимые профессиональные визитные карточки и рекламные материалы, чтобы установить доверие. Затем они делают большие заказы на товары и требуют отправить товары в третьи страны, например, в Грецию.
3. Фальсификация накладных на груз и печатей:После получения оригинальной накладной (билиза) или накладной с инструкцией о выпуске груза по телеграфической информации, мошенники, используя поддельные печати и выдавая документы, такие как письмо об авторизации на выпуск груза, обманывают таможенную таможенную транспортную компанию в порту назначения и вывозят груз. Как только груз будет вывезен, они тут же исчезают бесследно.

Лжецы могут проявить свои подвох в следующих аспектах:

1. Информация о покупателе противоречива:Например, несовпадение налогового номера, названия компании и адреса, несоответствие показанной контактной информации и фактической местности принадлежности и т.д.
2. Накладной печать покупателя с недостатками:Фальшивые печати могут иметь проблемы, такие как ошибки в правописании, неполный адрес или неточная форма и т. д.
3. Поскольку печать покупателя слишком проста:Печатки, изготовленные мошенниками, часто слишком просты и не содержат подробной информации.
4. Суффикс электронной почты покупателя, не соответствующий интернет-адресу:Почтовый домен, используемый мошенниками, не соответствует официальному веб-адресу реальной компании.
5. Изменяемый почтовый домен:Мошенники часто делают небольшие изменения в название настоящей компании и создают похожие почтовые домены для мошенничества.

Ввиду сложных и изменчивых торговых мошенничеств, экспортеры должны принять следующие меры для профилактики:

1. Запросить информацию о регистрации доменного имени:Запросить информацию о регистрации доменного имени компании-покупателя на сайтах, таких как whois.com, обращая внимание на информацию о времени регистрации, регистраторе и серверах DNS и т.д.
2. Проверять информацию о покупателе:Тщательно проверить, есть ли сомнительные моменты в контактной информации и печати, предоставленных покупателем, например, использование бесплатной почтовой службы, несоответствие суффикса электронной почты названию компании и т.д.
3. Сравнить информацию о контактах:Сравните контактную информацию, предоставленную покупателем, с информацией, отображаемой на официальном сайте его компании, и подтвердите их соответствие.
4. Обрабатывайте накладную на груз осторожно.Старайтесь избегать использования телерелиза б/л и убедитесь в том, что адрес экспресс-доставки б/л совпадает с адресом компании покупателя.

При борьбе с мошенничеством в международной торговле экспортеры должны комплексно использовать различные средства и инструменты для верификации и оценки рисков. По мере непрерывных изменений рыночных условий экспортеры также должны постоянно обновлять свои меры предосторожности, быть бдительными, чтобы избежать пострадавших от торгового мошенничества. Кроме того, сотрудничество с страховыми компаниями по кредитам также является эффективным способом уменьшить убытки.